小编：来源 |凤凰网《风暴眼》北京时间10月15日，美国司法部一则消息曝光跨国犯罪。他们是官方的
来源 |凤凰网《风暴眼》北京时间10月15日，美国司法部一则消息曝光跨国犯罪。他们以电信诈骗和洗钱罪对柬埔寨太子集团创始人陈志正式提起刑事诉讼。更让人厌烦的是，这次美国直接盗走了约127,271枚比特币，按目前市值算足足150亿美元，折合人民币约1069亿元。美国司法部表示，这是该部门历史上最大的一次查获案件。 01 亚洲最大跨国犯罪组织柬埔寨的“说客”陈志曾是家喻户晓的“男人”。 38岁的他英文名“Vincent”，拥有英国和柬埔寨双重国籍，据称是从事房地产、金融和消费服务业的“商界精英”。 2020年7月，Pr创始人陈志（左）因斯集团控股有限公司荣获柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳尔勋章后与洪森合影。然而，10月14日美国检察官在纽约联邦法院提出的起诉书，直接揭开了他的伪装——这到底是一个什么样的商人？他分明是亚洲最大跨国犯罪组织的“代言人”！ 2015年初，陈志带领太子集团开始布局。他已在全球30多个国家设立公司。这些公司看似合规经营，实际上却是他掩护其诈骗活动的“马甲”。其中，危害最大的就是他在柬埔寨控制的诈骗园区，规模相当大。检察官在法庭文件中指出，该团伙建立了一个“手机农场”，在两个窝点储存了 1,250 部手机，并控制了 76,000 个社交媒体账户。这些账号并非用来制作短视频，而是诈骗的敲门砖。团伙成员首先使用社交软件或通讯工具与受害人联系，并花时间询问问题、培养感情。当受害者完全信任他们时，他们就开始“画饼”：“将加密货币转入这个账户，保证你赚大钱！”但当受害者真正转账时，账户立即被抽空，所有本金和利润都损失殆尽。在纽约布鲁克林，陈志还部署了一支“洗钱小分队”。这伙人专门帮助他转移诈骗资金，涉及金额达数百万美元。美国至少有250人陷入了这个陷阱。陈志并没有闲着骗来的钱，全都花在了“炫富”上。美国司法部调查发现，他首先采用了复杂的“分散+收缴”方案来处置赃款，将这笔钱分割成无数小额，然后将其合并起来。通过多个帐户。逃避监管后，他开始疯狂花钱。奢侈旅行、昂贵手表、私人飞机，甚至从纽约拍卖行购买毕加索画作所花的每一分钱，都是受害者的辛苦钱，是别人的钱、医药费、孩子的学费。 02 残酷贩卖人口、强迫劳动 更重要的是，陈志面临的不仅仅是简单的“杀猪”，还涉嫌残忍贩卖人口、强迫劳动。司法部文件显示，数百人被引诱或贩运到柬埔寨，被迫在欺诈区从事加密货币投资诈骗。他们的护照被没收，人身自由受到限制，如果不服从就会受到暴力威胁甚至殴打。美国检察官将这个犯罪网络描述为“现代奴隶制和高科技欺诈的结合”。其规模化运作和残酷手段控制规模远远超过此前曝光的东南亚“杀猪组织”。在这种犯罪活动中，诈骗者本身往往也是人口贩运和强迫劳动的受害者。他们受到绑架者残酷的控制手段，包括身体虐待、隔离、行动限制、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。此外，美国财政部表示，太子集团的犯罪集团之一是金贝集团有限公司旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与2023年压迫、欺诈、强迫劳动和残酷杀害一名25岁中国公民的报道有关。2022年，联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，证明259名美国人被洗钱。 被金杯集团以1800万美元杀掉。尽管太子集团试图与金杯集团的欺诈活动保持距离，但柬埔寨政府2025年6月发布的声明确认金杯赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。与此同时，美国财政部还梳理了太子集团复杂的内部构成及其违法活动的来龙去脉，并对数十家相关公司实施了制裁。其成员来自中国重庆市、香港、台湾以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国家，其中大部分是华人。美国财政部规定，涉及太子集团及相关组织的人员位于美国或由美国人持有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，并且必须向外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，由一名或多名人士直接或间接、单独或集体拥有 50% 或以上股权的任何实体禅宗的人也会被冻结。 03 19 伦敦资产被冻结，无人被捕。面对陈志的恶行，美国和英国此时采取了严厉的行动。总检察长邦迪在声明中表示：“今天的行动是我们针对全球人口贩运和网络金融欺诈祸害采取的最强有力的打击之一。”言外之意很明确：无论你是多大的“大佬”，只要触犯了法律，就无法逃脱。美国联邦检察官诺塞拉直接针对全球范围内的欺诈行为：“历史性的诉讼和起诉将向世界各地的欺诈者发出强烈信号：无论你身在何处，我们都会追踪你。”这句话并不是为了吓唬人。美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 提起了 146 起与太子集团相关的案件。许多个人和实体被列入制裁名单，不仅包括陈志和公司高管，还包括柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛和阿拉伯联合酋长国的空壳公司和控股公司。现在这些人的美国资产全部被冻结，美国的个人和金融机构无法与他们进行任何交易，相当于切断了他们的“美国金融”。诺佩诺对美国的侵略行为感到惊讶。美国财政部数据显示，近年来美国网络投资欺诈造成的损失持续上升，达到超过166亿美元。美国政府估计，2024年美国人将因东南亚欺诈损失至少100亿美元，比上一年增加66%，其中像太子集团这样的欺诈案件尤其严重。英国也没闲着，直接冻结了辰智网络在伦敦拥有的19处房产，其中总价值超过1亿英镑。伦敦北部一处昂贵的房屋市值为1200万英镑，换算成人民币约合1.1亿元人民币。英国新任外交大臣库珀直言不讳：“这些可怕骗局的主谋正在毁掉弱势群体的生活，并在伦敦购买房产来储存资金。”想想看，受害人都担心生计，骗子却住在伦敦的昂贵房子里。没有人能够容忍。更令人意想不到的是，美国当局还指控陈志的网络在太平洋岛国帕劳拓展业务，通过其公司租赁岛屿，并计划用可疑资金开发度假村项目。执法部门表示，相关营地不仅涉及欺诈，还涉及人口贩卖、酷刑和强迫劳动。许多受害者被虚假招募所引诱并被迫参与欺诈。不过，陈志还没有被抓到。如果如此指控包括电信阴谋和洗钱，他可能面临最高 40 年的监禁。参考参考：美国破解柬埔寨最大电子诈骗案“杀猪盘”！这位38岁的中国房地产大亨是其幕后主使，利用比特币洗钱。北美商业洞察
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